2020/09/23
金融機関がデジタル金融サービスで競争力を維持することは必要不可欠である。しかし、デジタルアーキテクチャは、内部および外部のコンポーネントを含む複雑なアプリケーション・チェーンや、「境界を超えた」サイバーセキュリティの脆弱性など、新たなリスクをもたらす。高度なアプリケーションおよびセキュリ…
ニール・カタコフ, PhD
ライブラリー
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2020/07/12
顧客確認 (Know Your Customer, KYC）は、規制当局からの監視がますます厳しくなっており、アンチマネーロンダリング（AML）コンプライアンスの中で最も手間のかかる業務分野の一つとなっている。COVID-19によってもたらされた取扱件数と労働力の課題により、金融機関にと…
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2020/07/13
COVID-19パンデミックは、金融リスク、オペレーショナルリスク、金融犯罪コンプライアンスを含むあらゆるリスク分野に影響を与えている。それにより、この新しい環境においてリスク能力を強化する必要性と、経済状況によるIT予算の減少圧力との間に緊張関係が生じている。人工知能や知的オートメーシ…
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2020/06/26
In the areas of financial crime compliance, cybersecurity, and operational risk, COVID-19 is having the effect of accelerating trends that were…
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2020/05/27
Financial Crime Compliance in The Year of COVID-19 How are financial criminals exploiting the pandemic and how are financial firms responding to…
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2020/04/02
We are likely entering a prolonged period of heightened vulnerability to fraud and other financial crime due to criminal activity exploiting COV…
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2020/02/27
米国経済の中心的役割を果たす米ドル通貨および米国の金融機関は、世界中で通商と決済を円滑に進める中心的役割を果たしてきた。近年、テクノロジーの進化により、クロス・ボーダー資金の流れを含む決済は益々フリクションレスになり、米国はマネーロンダリングの主要ターゲットとなっている。カナダもマネーロ…
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2020/01/08
EVOLUTION AND REVOLUTION IN RISK AND COMPLIANCE Risk and compliance in the financial industry is at a watershed moment. While continuing to be h…
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2019/11/25
アジアの国々が世界と競争し、世界に対して影響力を行使しようとするとき、それらの国の規制/ 政治当局は、顧客身元確認 (KYC) / マネーロンダリング防止(AML)関連の規制および監督体制を強化することにより、海外の投資家、銀行、政府に、国内制度の安全性と信頼性を納得させる必要がある。そ…
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2019/11/24
ベンダーが提供するマネーロンダリング防止(AML) ソフトウェアを評価するレポートの調査プロセスの一環として、セレントは、テクノロジートレンド、AMLトランザクション・モニタリングおよびウォッチリスト・スクリーニングのソリューションについてのデータを集めた。 セレントは31社のAMLソフ…
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2019/11/19
いくつかの欧州主要銀行を巻き込んだマネーロンダリング事件の発覚は、欧州の金融機関の顧客身元確認(KYC) / マネーロンダリング防止(AML)業務についての厳重な検証を推進している。セレントの予測では、2019年に欧州の金融機関によるAML/ KYC関連のIT支出は32億ドルに達し、全世…
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2019/10/21
顧客身元確認 (KYC) および顧客デューディリジェンス(CDD)要件は、多くの企業にとってマネーロンダリング防止(AML) コンプライアンスにおける最も厄介な分野である。KYC-CDDプロセスはオンボーディングや顧客理解の中核をなすものであり、AMLコンプライアンス・チェーンの最も戦略…
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2019/10/02
本レポートでは、蔓延するサイバー攻撃の脅威、サイバーセキュリティの枠組みと手法、および現在・将来の最先端サイバー防御テクノロジーについて調査している。 サイバー攻撃は、システム全体に影響するものであり、日常的に銀行および彼らの顧客に実存的脅威をもたらす。 サイバー攻撃は様々な形態をとり、…
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2019/09/10
テクノロジーの進化と規制強化が複雑に絡み合うなか、銀行にマネーロンダリング防止（AML）および顧客身元確認（KYC）関連のIT/業務支出を求める圧力はかつてないほど強まっている。その結果、ここ10年間でAML/KYC関連支出は爆発的に膨らんだ。セレントの推計によると、2019年のAML/…
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2019/07/21
After decades of slow-crawling development, risk and compliance is suddenly awash in new technologies and services aiming to remake every corner…