Fino Payments Bankは、全行規模の最新のAI搭載型不正管理ソリューションを全てのチャネルに導入した。Clari5が開発したソリューションは、厳格な規制ガイドラインに準じて不正行為を早期に検知・報告できる。新型コロナのパンデミックを受け、導入作業は同行とベンダー双方が全てリ…
ニール・カタコフ, PhD
ライブラリー
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2021/05/12
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2021/05/16
Swedbankは、ユーロ地域のSCA(強力な顧客認証)規制により、既存の不正対策プラットフォームの最新化が図られるため、この規制の導入はカードの不正使用対策を強化する機会になると捉えている。ACI Worldwideが提供する強化された不正対策プラットフォームは、機械学習と共有データか…
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2021/03/03
Screening technology is essential not just to performing sanctions checks on wires and payments transactions. Screening also underpins the entir…
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2021/02/27
制裁措置スクリーニングは、金融機関においてマネーロンダリング対策(AML)業務やテロ資金供与対策(CTF)業務を多くの方法で支えており、口座開設から決済の承認、定期的な顧客レビューに至るまで、顧客のライフサイクル全体において不可欠なステップとなっている。 次々と規制措置が適用されるため、…
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2021/02/14
デジタルデリバリーと顧客エクスペリエンスにおけるイノベーションが金融サービスのあらゆる側面に拡大するにつれ、こうした新たな手段を巧みに利用して不正を働く犯罪者が増えている。パンデミックによって不正の発生率が急上昇し、社内リソースの課題が明らかになったことで、金融機関は自社の不正対策システ…
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2021/01/16
Convergence of fraud and anti-money laundering (FRAML) technology and operations has been somewhat of a Holy Grail for financial institutions fo…
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2020/11/24
Risk management has a crucial role to play in keeping financial institutions on an even keel during these turbulent times. This session focuses…
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2020/10/06
Employee conduct is critical for financial institutions due to the reputational and regulatory risks. It is a complex, enterprise-wide area invo…
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2020/10/01
金融機関や規制当局は、従来からリスクおよびコンプライアンス業務における、データ保護、プライバシー、セキュリティの問題に敏感である。そのため、企業はリスク管理技術をクラウドに展開することに慎重であった。しかし、クラウドはスケーラブルで柔軟性のある次世代テクノロジーを低コストでサポートできる…
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2020/09/23
金融機関がデジタル金融サービスで競争力を維持することは必要不可欠である。しかし、デジタルアーキテクチャは、内部および外部のコンポーネントを含む複雑なアプリケーション・チェーンや、「境界を超えた」サイバーセキュリティの脆弱性など、新たなリスクをもたらす。高度なアプリケーションおよびセキュリ…
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2020/07/12
顧客確認 (Know Your Customer, KYC)は、規制当局からの監視がますます厳しくなっており、アンチマネーロンダリング(AML)コンプライアンスの中で最も手間のかかる業務分野の一つとなっている。COVID-19によってもたらされた取扱件数と労働力の課題により、金融機関にと…
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2020/07/13
COVID-19パンデミックは、金融リスク、オペレーショナルリスク、金融犯罪コンプライアンスを含むあらゆるリスク分野に影響を与えている。それにより、この新しい環境においてリスク能力を強化する必要性と、経済状況によるIT予算の減少圧力との間に緊張関係が生じている。人工知能や知的オートメーシ…
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2020/06/26
In the areas of financial crime compliance, cybersecurity, and operational risk, COVID-19 is having the effect of accelerating trends that were…
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2020/05/27
Financial Crime Compliance in The Year of COVID-19 How are financial criminals exploiting the pandemic and how are financial firms responding to…
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2020/04/02
We are likely entering a prolonged period of heightened vulnerability to fraud and other financial crime due to criminal activity exploiting COV…