2021/07/03
Although not always a front-of-mind topic for business line heads, risk management is critical to safeguarding the financial and operational sta…
ニール・カタコフ, PhD
ライブラリー
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2021/06/05
Accelerate! Risk and Compliance Effectiveness and Insights with Next-Gen Technology Recorded March 9th, 2021 Leveraging next-generation technolo…
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2021/04/19
セレントのモデルリスクマネージャー・アワード・プログラム2021では、初年度の今年、様々な金融機関から質の高いノミネートがあった。その中から、Credit Suisse、Fino Payments Bank、Goldman Sachs、HSBC、Standard Bank、State S…
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2021/05/11
セレント・モデルリスクマネジャー・アワード2021の受賞企業：Credit Suisse, Fino Payments Bank、Goldman Sachs、HSBC、Standard Bank、State Street、SwedbankおよびUnited Overseas Bank 以…
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2021/05/16
Swedbankは、ユーロ地域のSCA(強力な顧客認証)規制により、既存の不正対策プラットフォームの最新化が図られるため、この規制の導入はカードの不正使用対策を強化する機会になると捉えている。ACI Worldwideが提供する強化された不正対策プラットフォームは、機械学習と共有データか…
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2021/05/16
Standard Bankは、2019年にリテールおよび法人顧客向けにデジタルオンボーディングを導入したのに続き、小規模企業顧客向けにKYC(本人確認)書類をリモートでアップロードするツールを構築した。同行は、Google PlayとApp Storeで入手可能なモバイルアプリ「Micr…
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2021/05/12
Fino Payments Bankは、全行規模の最新のAI搭載型不正管理ソリューションを全てのチャネルに導入した。Clari5が開発したソリューションは、厳格な規制ガイドラインに準じて不正行為を早期に検知・報告できる。新型コロナのパンデミックを受け、導入作業は同行とベンダー双方が全てリ…
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2021/05/16
Credit Suisseのアジア太平洋地域チーフ・リスク・オフィスは、財務リスク、オペレーショナル・リスクおよびコンプライアンスにわたるリスクの特定と分析を目的とするクロスリスク・プラットフォームを構築した。このリスクとコンプライアンスのワンストップ・ショップでは、メモリ内の機械学習ア…
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2021/03/03
Screening technology is essential not just to performing sanctions checks on wires and payments transactions. Screening also underpins the entir…
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2021/02/27
制裁措置スクリーニングは、金融機関においてマネーロンダリング対策(AML)業務やテロ資金供与対策(CTF)業務を多くの方法で支えており、口座開設から決済の承認、定期的な顧客レビューに至るまで、顧客のライフサイクル全体において不可欠なステップとなっている。 次々と規制措置が適用されるため、…
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2021/02/14
デジタルデリバリーと顧客エクスペリエンスにおけるイノベーションが金融サービスのあらゆる側面に拡大するにつれ、こうした新たな手段を巧みに利用して不正を働く犯罪者が増えている。パンデミックによって不正の発生率が急上昇し、社内リソースの課題が明らかになったことで、金融機関は自社の不正対策システ…
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2021/01/16
Convergence of fraud and anti-money laundering (FRAML) technology and operations has been somewhat of a Holy Grail for financial institutions fo…
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2020/11/24
Risk management has a crucial role to play in keeping financial institutions on an even keel during these turbulent times. This session focuses…
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2020/10/06
Employee conduct is critical for financial institutions due to the reputational and regulatory risks. It is a complex, enterprise-wide area invo…
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2020/10/01
金融機関や規制当局は、従来からリスクおよびコンプライアンス業務における、データ保護、プライバシー、セキュリティの問題に敏感である。そのため、企業はリスク管理技術をクラウドに展開することに慎重であった。しかし、クラウドはスケーラブルで柔軟性のある次世代テクノロジーを低コストでサポートできる…