2023/06/29
不安定なビジネス環境、変化し続ける規制要件、リスク管理へのより統合的なアプローチ、テクノロジーの変化、これらはすべて資産負債管理 (ALM) においてベストプラクティスを必要とする兆候を示している。 ALMは企業の長期的安定と収益性の確保が使命であり、リスク管理の上で重要な機能である。A…
ニール・カタコフ, PhD
ライブラリー
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2023/04/03
「グローバルなシステム上重要な銀行(G-SIB)」であるHSBCは、マネーロンダリング防止(AML)に向けた主な取引監視システムとして機能するクラウドベースのソリューションを採用するという革新的な動きを見せている。しかもこのソリューションには、中核となる検出手段として人工知能(AI)が採…
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2023/05/14
Summary of a robust discussion on LLMs at Navigating Turbulence event. Should I build my own ChatGPT? Applying Large Language Models in Financia…
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2023/04/30
デジタルテクノロジーはマネーロンダリング防止（AML）業務に大きな変化をもたらしている。しかし、金融犯罪コンプライアンスは、依然として規制要件を満たすことに重点を置いており、デジタルテクノロジーによる初期の成果は、依然として伝統的なコンプライアンス体制を効率化することに主眼が置かれていた…
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2023/04/03
キャピタルマーケッツ取引で使用される通信チャネルが急増しデジタル化が進むにつれ、Societe Generaleは取引監視のアプローチを近代化する必要性を認識した。自社のニーズを満たす市販のソフトウェアを見つけられなかったため、最善のテクノロジーを使用して自社でそのようなソリューションを…
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2023/04/03
Truist Financial Corporationは、パスワードロックの取り組みにより、セレント・モデルリスクマネジャー・アワード2023新たなリスクへの対応部門を受賞した。 米国では今や、不正に入手したログイン情報を悪用してアカウントにアクセスを試みるクレデンシャルスタッフィング…
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2023/04/03
Enfuceは、大手企業だけでなくフィンテック企業にもクラウドベースのカード発行・処理サービスを提供している。同社は、新たなデジタルエコシステムでは目まぐるしく変化する不正行為が発生しており、こうした不正行為に顧客が対応していく必要があることに気が付いた。そこで、クラウドを通じても強力に…
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2023/04/02
セレント・モデルリスクマネジャー・アワード2023受賞企業：Bank of America、CIBC、Enfuce Financial Services、Fifth Third Bank、HSBC、Societe Generale、Truist Financial Corporation…
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2023/03/02
金融機関と規制当局は、ますます複雑化するマネーロンダリングや犯罪スキームに直面しており、もはやルールに頼るだけでは不十分である。最近は高度なテクノロジーと最新技術により、疑わしいアクティビティを監視するための規則や条件が変わりつつある。
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2023/03/01
In November 2022, the Court of Justice of the European Union invalidated a provision the EU’s 4th Anti-Money Laundering Directive that allowed a…
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2023/01/31
金融機関のリスク管理部門では、高度なデータ管理と人工知能（AI）、オーケストレーション、ハイパフォーマンスコンピューティング、およびクラウドデリバリーを活用し、リスク機能を最新化する動きが徐々に拡大している。リスク管理のトランスフォーメーションが進んでいる背景には、顧客向けのデジタル金融…
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2023/01/04
In recent years, financial institutions have sought to lower AML compliance costs—and increase the effectiveness of their compliance programs—by…
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2022/11/04
Recorded on October 27th, 2022 Geopolitical and economic headwinds, following straight on the heels of the pandemic, highlight the need for resi…
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2022/11/01
Previsory is a portmanteau word coined by Celent to describe a forward-looking view of technology, and advice on how to respond to and leverage…
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2022/11/01
パンデミックに続く地政学的・経済的な逆風により、リスク部門におけるレジリエンスとアジリティの必要性が注目されている。また、デジタルアセットやESGといった新たなビジネスチャンスは新たなリスクをもたらしている。 セレントは、金融機関がこうしたリスクに対処し、金融リスク、オペレーショナルリス…