ベンダー
English

ルールを変える:取引監視における進化

Create a vendor selection project
Click to express your interest in this report
Indication of coverage against your requirements
A subscription is required to activate this feature. Contact us for more info.
Celent have reviewed this profile and believe it to be accurate.
We are waiting for the vendor to publish their solution profile. Contact us or request the RFX.
Projects allow you to export Registered Vendor details and survey responses for analysis outside of Marsh CND. Please refer to the Marsh CND User Guide for detailed instructions.
Download Registered Vendor Survey responses as PDF
Contact vendor directly with specific questions (ie. pricing, capacity, etc)
2023/03/02

AMLの疑わしいアクティビティ検出におけるテクノロジー、データ、ドメインについての専門知識

Abstract

金融機関と規制当局は、ますます複雑化するマネーロンダリングや犯罪スキームに直面しており、もはやルールに頼るだけでは不十分である。最近は高度なテクノロジーと最新技術により、疑わしいアクティビティを監視するための規則や条件が変わりつつある。