2023/03/01
In November 2022, the Court of Justice of the European Union invalidated a provision the EU’s 4th Anti-Money Laundering Directive that allowed a…
ニール・カタコフ, PhD
ライブラリー
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2023/01/31
金融機関のリスク管理部門では、高度なデータ管理と人工知能（AI）、オーケストレーション、ハイパフォーマンスコンピューティング、およびクラウドデリバリーを活用し、リスク機能を最新化する動きが徐々に拡大している。リスク管理のトランスフォーメーションが進んでいる背景には、顧客向けのデジタル金融…
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2023/01/04
In recent years, financial institutions have sought to lower AML compliance costs—and increase the effectiveness of their compliance programs—by…
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2022/11/04
Recorded on October 27th, 2022 Geopolitical and economic headwinds, following straight on the heels of the pandemic, highlight the need for resi…
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2022/11/01
Previsory is a portmanteau word coined by Celent to describe a forward-looking view of technology, and advice on how to respond to and leverage…
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2022/11/01
パンデミックに続く地政学的・経済的な逆風により、リスク部門におけるレジリエンスとアジリティの必要性が注目されている。また、デジタルアセットやESGといった新たなビジネスチャンスは新たなリスクをもたらしている。 セレントは、金融機関がこうしたリスクに対処し、金融リスク、オペレーショナルリス…
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2022/09/30
有害メディアモニタリングは、政治的に重要な公的地位を有する者 (PEP) のフィルターとしてスタートし、現在は企業の本人確認 (KYC) リスク全体を明らかにするための効果的な手段へと成長している。
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2022/09/13
The pandemic and the Ukraine crisis have unleashed an age of perpetual black swan effects, from supply chain disruptions to inflation. But the p…
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2022/07/28
Since black swan events are by definition unpredictable, risk and compliance needs to always be ready to handle them. This requires agility in t…
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2022/07/20
マネーロンダリング対策 (AML) 業務には、偽陰性 (疑わしい事例の見逃し) による規制上のリスクと、高い偽陽性率による非効率性という課題がある。制裁措置機能は、業務上の負担と規制による影響の両方の点で特に困難な課題である。 制裁措置を巡る規制上のリスクがあるため、銀行はマネーロンダリ…
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2022/06/30
Recorded March 15th 2022 Join us as we announce Celent Model Risk Manager 2022 winners for Digital and Emerging Technologies; Data, Analytics an…
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2022/06/17
金融機関の顧客対応機能は、ビッグデータ分析、人工知能、クラウド、APIなどのデジタルテクノロジーによってすっかり様変わりした。現在、リスク部門はこれらのテクノロジーを活用してバックオフィスのデジタル化に取り組んでいる。セレント・モデルリスクマネジャー・アワード2022における重要ポイント…
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2022/06/02
合成ID詐欺は主要な詐欺の一形態として浮上しており、この詐欺によるチャージオフは年間数十億ドルにのぼると推定されている。信用調査機関、不正防止システムベンダー、REGTECHスタートアップなど、多くのベンダーが合成IDを検出するソリューションを提供している。SentiLinkは、基本的な…
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2022/04/06
ディープラーニングといった人工知能(AI)の進歩により不正検出機能は著しく向上してきている。しかしAIモデルを利用する大手銀行や決済処理業者は多くの場合が、不正検出システムのスループットやレイテンシーの制約により、トランザクションの一部でしかAIモデルを利用していない。その結果、多くの不…
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2022/03/24
At Celent’s annual Innovation and Insight event, we assembled experts (Dan Tannebaum, Paul Mee, Jamie MacGregor, Rob Norris and Gareth Lodge) fr…