有害メディアモニタリングの価値を最大化する: マネーロンダリング防止のための動的なリスク評価フレームワークの実現
2022/09/30
有害メディアモニタリングは、顧客リスクを評価するための重要なツールとなっている。
Abstract
有害メディアモニタリングは、政治的に重要な公的地位を有する者 (PEP) のフィルターとしてスタートし、現在は企業の本人確認 (KYC) リスク全体を明らかにするための効果的な手段へと成長している。
有害メディアモニタリングは、政治的に重要な公的地位を有する者 (PEP) のフィルターとしてスタートし、現在は企業の本人確認 (KYC) リスク全体を明らかにするための効果的な手段へと成長している。