マネーロンダリング防止テクノロジー購入のための手引書
本人確認（KYC）や制裁、取引モニタリング、ケース管理を効果的にサポートするAI対応ソリューションの購入に際して考慮すべき点
Abstract
金融犯罪コンプライアンスの効率化は重要な課題である。多くの銀行が、誤検知を大幅に減らし、アラート調査やケース管理を合理化したいと強く望んでいる。同時に、銀行がコスト削減と効果向上のために利用しているマネーロンダリング防止（AML）ソリューションが更新されたり、新たなソリューションが作られたりしており、さらに多くの新しい技術が利用可能となっている。
セレントは、金融犯罪コンプライアンスのソリューションに関する幅広い調査を実施し、金融機関のマネーロンダリング防止業務をより効果的にサポートする最新のAI対応マネーロンダリング防止システム購入における重要ポイントを購入ガイドとしてまとめた。
- 本人確認（KYC）リスク評価
- 制裁スクリーニング
- 取引モニタリング
- ケース管理
また、セレントはこのレポートを作成するにあたり、急速に進化する生成AIの能力と、既存のソリューションプロバイダーおよびRegTech（規制技術）ソリューションプロバイダーの強みも考慮した。
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